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成都收賬公司-保監(jiān)會杜絕保險中介虛構(gòu)債權(quán)債務(wù)

來源：成都收賬公司添加時間：2018-11-28 瀏覽次數(shù)：25359 次

保監(jiān)會下發(fā)的《關(guān)于做好保險專業(yè)中介業(yè)務(wù)許可工作的通知》（以下簡稱《通知》）要求，設(shè)立中介機構(gòu)的資金必須是股東自有資金，且資金真實合法，不得使用銀行貸款以及其他形式的非自有資金。昨日，記者獲悉，保監(jiān)會不僅明確保險中介機構(gòu)必須是自有資金，還引入資本金托管機制和風(fēng)險測評機制來消除風(fēng)險隱患，嚴(yán)令保險中介不得虛構(gòu)債權(quán)債務(wù)抽逃資本金?！　橐龑?dǎo)保險中介合規(guī)發(fā)展，《通知》還對專業(yè)中介機構(gòu)增加資金托管的要求。在取得保險中介經(jīng)營許可證之前，該托管資金不得動用。并規(guī)定保險中介資本金應(yīng)在大型商業(yè)銀行或股份制商業(yè)銀行等具有托管經(jīng)驗的銀行托管行開立資金托管賬戶，將全部注冊資本存入該賬戶。長期以來，保險中介業(yè)務(wù)違法違規(guī)問題已經(jīng)成為監(jiān)管機構(gòu)整頓規(guī)范市場秩序的重點，虛假承保、虛假退保、虛掛保費、虛列費用、虛假理賠“五假”已然成為保險中介業(yè)內(nèi)的潛規(guī)則，2013年爆發(fā)的泛鑫保險事件更是將保險中介行業(yè)帶入寒冬，但在業(yè)內(nèi)被曝出遭關(guān)聯(lián)方違規(guī)挪用資金者卻并不多見?！　?013年8月14日，有媒體曝出保險中介泛鑫保險美女高管陳怡疑攜5億元巨款潛逃海外。此案由此浮出水面，并于2014年7月在上海一中院公開審理?！　》ㄔ翰槊?，陳怡與譚某（公司實際控制人之一，另案處理）合謀，將保險公司20年期的壽險產(chǎn)品拆分成1~3年的短期理財產(chǎn)品對外銷售，騙取投資人資金，并對相關(guān)保險公司謊稱該資金為泛鑫保險代理銷售的20年期壽險產(chǎn)品的保費，通過保險公司返還手續(xù)費的方式套現(xiàn)。通過此類“長險短做”業(yè)務(wù)，泛鑫保險迅速發(fā)展，至案發(fā)，共造成3000余名被害人實際損失8億余元。　　2013年7月28日，陳怡、江杰發(fā)現(xiàn)資金鏈將斷裂，遂將近5000萬元港幣轉(zhuǎn)至香港后，攜帶83萬多歐元的巨額現(xiàn)金和首飾、奢侈品等財物潛逃境外。同年8月19日，陳怡、江杰在斐濟群島共和國被抓獲?！　”１O(jiān)會中介監(jiān)管部副巡視員龍翔表示，目前中介市場出現(xiàn)新問題，如一些保險專業(yè)中介機構(gòu)大力銷售中短存續(xù)期壽險產(chǎn)品，業(yè)務(wù)規(guī)模增長很快，風(fēng)險因素逐漸積聚；有的機構(gòu)則長年虧損，或者資金被關(guān)聯(lián)企業(yè)長期占用。保險資金遭關(guān)聯(lián)企業(yè)占用并不少見。今年8月，華凱保險便自曝1700萬元資金被藏進了關(guān)聯(lián)企業(yè)的腰包。寧波證監(jiān)局公告，2016年5月13日對華凱保險進行了現(xiàn)場檢查，發(fā)現(xiàn)該公司自2015年11月在全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌起至2016年4月底，兩家關(guān)聯(lián)企業(yè)杭州國宏投資管理有限公司、杭州橋亞汽車服務(wù)有限公司分別和華凱保險發(fā)生2次、13次非經(jīng)營性資金占用，分別占用145萬元和1622萬元。涉及大額資金的關(guān)聯(lián)交易很是常見，但寧波證監(jiān)局指出，華凱保險與關(guān)聯(lián)方的上述交易未按規(guī)定及時履行相應(yīng)審議程序和信息披露，違反了《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》關(guān)于“公眾公司應(yīng)當(dāng)采取有效措施防止股東及其關(guān)聯(lián)方以各種形式占用或者轉(zhuǎn)移公司的資金、資產(chǎn)及其他資源”和“公司及其他信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)按照法律、行政法規(guī)和證監(jiān)會的規(guī)定，真實、準(zhǔn)確、完整、及時地披露信息，不得重大遺漏”等條款。事實上，華凱保險在年報中也有披露股東及其關(guān)聯(lián)方占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源的情況，而關(guān)聯(lián)企業(yè)正是上述兩家，如委托杭州國宏投資45萬元代為采購車輛，拆借資金給橋亞汽車服務(wù)開拓業(yè)務(wù)。年報也顯示，兩筆資金均未全額收回，華凱保險表示，國宏投資還有43萬元未還，橋亞汽車尚余1154萬元未還。由于華凱保險于去年掛牌新三板，該公司的信息披露牽扯到公司股東和投資人的利益，為此，寧波證監(jiān)局要求華凱保險立即停止上述違規(guī)行為，在收到?jīng)Q定書之日起30日內(nèi)提交書面整改方案，并在90日內(nèi)完成整改。資料顯示，去年華凱保險營業(yè)收入增長87.71%，達到了9427萬元，凈利潤為36.8萬元，較上一年同期減少43.33%?！　《谌〉迷S可證后，中介機構(gòu)投資渠道也與資本金掛鉤，如投資大額協(xié)議存款、定期存款的資金不少于注冊資本的10%，且不得質(zhì)押；購置不動產(chǎn)，支出總額不高于注冊資本的40%?！锻ㄖ访鞔_，注冊資本不得以虛構(gòu)債權(quán)債務(wù)關(guān)系等任何手段抽逃。推薦閱讀：21省公布上調(diào)基本養(yǎng)老金多地明確發(fā)放時間表促進民間投資“26條”出臺借債補血“病急亂投醫(yī)”：兩面針主營不濟欠債人和熟人炮制“假收賬”案件逃債被判刑獵豹商務(wù)專業(yè)提供成都收賬、四川收賬、四川收債、成都收債、成都討賬、成都追債業(yè)務(wù)熱線:18708123378

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